Kara para aklamaya karşı koruma Ne yapmam isteniyor?
Kimliğinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi doğrulamanız istenebilir. Moneybookers, kimliğinizi kanıtlamak için banka hesap numaranız veya ödeme kartınızı kapsayan özel bir doğrulama sistemi kurdu. Ödeme sistemimizin güvenilirliğini korumak için, Moneybookers hesabınız, kullanıcı statünüze göre, periyodik işlem limitlerine tabi tutulabilir. Ne zaman?
İster, yeni kullanıcı olarak başvuruyorsanız, ister bir süredir kullanıcı iseniz kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Kimlik doğrulama sistemimiz sizin için herhangi bir zahmeti en aza indirecek şekilde tasarlanmış olsa da, doğrulama işleminin tamamlanması birkaç gün alabilir. Niçin?
Suçlar ve terörizmin nakit paraya ihtiyacı var. Suç işleyenler, uyuşturucu kaçakçılığı, soygun gibi işlerden elde ettikleri ‘kirli’ nakit paraları, sahte kimlikler kullanarak veya sizler gibi suçsuz insanların isimlerini alarak temiz paraya dönüştürüyor. İnsanların söyledikleri gibi kim olduklarını kanıtlamaları, suçlar ve terörizmle mücadele için gereklidir. Bu hiçbir şekilde şüphenin size düştüğü anlamına gelmez. Kimliğinizle ilgili bilgiler gizli tutulur ve kimliğinizin hileli kullanılmasının önlenmesine yardımcı olur. Kimleri ilgilendirir?
İngiltere Hükümeti ve finansal hizmetlerle ilgilenen bütün kuruluşlar. Bunların hepsi, mali suçların önlenmesinde uluslararası gayretlerin bir parçası olarak, finansal suçların yayılmasını durdurma kararlılığında birleşiyor ve hepimizi suç ve terörizme karşı korumuş oluyor. Sizin katkınız, suç ve terörizmle mücadelenin başarılı olması için çok önemlidir.
İngiliz yasalarının şartları:
- Bizden, kimliğinizi ve adresinizi doğrulamamız istenebilir.
- Verilen kimliklerle birlikte bütün işlemlerin tam kaydını tutmamız isteniyor.
- Herhangi bir miktarda olağandışı veya şüpheli işlemleri denetlememiz isteniyor.
- Şüpheli olan herhangi bir işlemi Ciddi Organize Suçlar Ajansı’nı (SOCA) ihbar etmemiz için
yasal yükümlülüğümüz var.
|
