POLITICA DE PREVENIRE A SPĂLĂRII DE BANI

Prevenirea Spălării de Bani

Ce trebuie să fac?
Veţi fi solicitat să confirmaţi indentitatea dvs.şi alte detalii personale. Moneybookers a întocmit un sistem special de verificare implicând cardul sau contul dvs. bancar pentru a vă dovedi identitatea. Pentru păstrarea integrităţii sistemului nostru de plăţi, contul dvs. Moneybookers poate fi, de asemenea, subiectul unor limitări periodice ale tranzacţiilor în funcţie de situaţia dvs. de utilizator.

Când?
Puteţi fi solicitat pentru confirmarea identităţii când vă înregistraţi ca nou membru sau dacă aţi fost client în trecut. Deşi sistemele noastre de verificare a identităţii sunt concepute să reducă orice inconvenient pentru dvs., procesul de verificare poate dura câteva zile.

De ce?
Terorismul şi crima organizată au nevoie de bani. Infractorii schimbă banii "murdari" obţinuţi din traficul cu droguri, contrabandă şi jafuri în bani curaţi folosind identităţi false sau folosind numele oamenilor inocenţi - ca dvs. Asigurarea faptului că oamenii sunt ceea ce susţin ca sunt este esenţială în lupta împotriva infracţionalităţii şi a terorismului. Aceasta nu înseamnă însă că sunteţi suspectat de ceva. Orice informaţie despre identitatea dvs. este păstrată în confidenţialitate şi se va evita folosirea neautorizată a identităţii dvs.

Cine conlucrează?
Guvernul şi toate instituţiile aferente. Toate conlucrează pentru a stopa răspândirea ilegalităţilor financiare ca parte a efortului internaţional de a extermina fraudele - protejându-ne împotriva crimei şi a terorismului.

Cooperarea dvs. este vitală pentru succesul luptei împotriva crimei şi a terorismului.

Ce suntem autorizaţi să facem conform legilor Marii Britanii:

• Suntem autorizaţi să vă verificăm identitatea şi adresa.
• Suntem autorizaţi să păstrăm toate înregistrările tranzacţiilor efectuate, împreună cu identitatea furnizată.
• Suntem autorizaţi să monitorizăm orice tranzacţie suspicioasă sau anormală de fiecare dată când
  considerăm de cuviinţă.
• Avem obligaţia legală să raportăm la Serious Organised Crime Agency (SOCA) orice tranzacţie suspicioasă.